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動員有問題的人投案自首。
至年底,辦案人員已由1999年8月份的10多人激增到600餘人,加上從當地武警部隊抽調來的300餘名武警戰士,辦案隊伍已達900餘人。至2000年春節前,更增至1100餘人。
早在辦案人員在京城豐臺制定行動方案的時候,反走私高手們除了把調查植物油走私情況確定為突破口外,對舉報信中下列內容也產生了濃厚的興趣:代昌星每月從嘉禾口岸走私成品油數量少說也有25萬噸,採取的方式一是外輪到港後直接由錨地駁入等待的內陸油輪,外輪一走,一了百了。所有資料概不輸入電腦,沒有記錄,可以說是明目張膽地闖關;另一種方式是以省石油公司嘉禾分公司的名義,在博坦倉儲公司租用6萬立方米油缸,油一入罐即變成內貿油了。幾年下來,代胖子總共進口了450萬噸成品油(包括柴、汽、重油),價值超過百億元。
辦案人員在集中查詢植物油走私證據的同時,也時刻注意蒐整合品油走私方面的線索。事遂人願,突擊華遠、元開時,成品油走私的線索跟著暴露出來。辦案人員把從嘉禾海關和嘉禾外代公司、外運公司得來的資料進行對比,結果令人大吃一驚:1996年1月至1998年12月底,嘉禾關口岸未報進口成品油居然有147船次,數量高達400多萬噸。按市場價格計算,價值高達100多億元!
但是,確鑿的證據在哪裡?
查私組成品油小組的18名辦案人員,開始了長達兩個多月的艱苦調查。大家認定,仍要從口岸部門入手,調取原始單證,從單證上找到突破口。於是,兵分幾路,全面出擊。
根據境外船舶出入境的管理規定,還有幾個部門是境外船舶入境不可逾越的重要關口。首先是邊防,其次是衛生檢疫和植物檢疫部門,再次是動植物檢疫部門,最後是海監局,結果辦案人員調查後大失所望,資料所存無幾。辦案人員只好再對前期突擊的外代、外運、商檢再進行一次大掃蕩。結果仍令人失望。只有博坦油庫靠泊油輪記錄,拿來與海關的報關清單核對後,才發現有100多萬噸油品來源不明……辦案人員分析,出現這種情況既有制度上的毛病,也有管理上的漏洞,同時隱約感覺到有隻無形的“黑手”在暗中作梗!
辦案人員迅速作出反應,對“走私鏈”的各環節又來了一次大掃蕩。艙單、提單、預報表、船舶交接記錄、船務工作記錄、船務交接記錄、預報表、函電、過駁記錄、船員名單、危險品申報表、空艙證明、船舶檢驗記錄本、登輪證、靠泊證、報關單、保證函、港務收費單據,不管它三七二十一,凡是與這三年成品油進口嘉禾有關的資料,一件不漏,照單全收。
面對堆積如山的資料,10多個同志開始了艱難的搜尋。
經過反覆對比、推理、組裝,結果出來了,苦戰數曰的辦案人員興奮異常:從外代、外運、商檢尚存的資料證實,147條油船闖關走私是可靠的,數量是可信的,走私的事實得到確認。
對比發現,成品油的委託鑑定人為東方公司劉金森。市中燃的18船次成品油的商檢是由東方公司所做。海監局的記錄還表明,過駁申請人也是東方公司。東方公司、市中燃之間有什麼關係?他們和代昌星又是什麼關係?
1999年9月上旬,全面調查東方公司和市中燃的工作迅速展開。
調查人員事先得知東方公司人去樓空,公司總經理趙星海和保稅部經理劉金森均已潛逃。還好,公司的副總經理趙笑輝被控制了起來。此人老殲巨猾,不予配合,推說不清楚具體業務,只有找到趙星海才能說清情況。這並沒有難倒辦案人員,他們把突破的重點放在了不滿30歲的公司報關員練會山身上。
練會山面對辦案人員幾乎沒做任何抵抗。他很快就交
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